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安徽新华传媒股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:09:34 浏览次数:305
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  证券代码:601801 证券简称:皖新传媒布告编号:临2019-023

  安徽新华传媒股份有限公司

  2018年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月13日

  (二)股东大会举行的地址:安徽省合肥市北京路8号皖新传安徽新华传媒股份有限公司2018年度股东大会决议布告媒大厦107会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议选用现场记名投票与网络投票相结合的表决方法,由公司董事会招集,会议由董事长吴文胜先生掌管。本次会议的招安徽新华传媒股份有限公司2018年度股东大会决议布告集、举行程序、表决方法及招集人和掌管人的资历契合《公司法》、《上市公司安徽新华传媒股份有限公司2018年度股东大会决议布告股东大会规矩》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会5人,董事王焕然、袁荣俭及独立董事梁能因公事无法到会本次会议;

  2、公司在任监事5人,到会2人,监事马常好、韦薇及方明因公事无法到会本次会议;

  3、董事会秘书到会会议;部分高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《公司2018年度董事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《公司2018年度监事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《公司2018年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《公司2018年度陈述全文及摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:《公司2018年度财务决算陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:《公司2018年度独立董事述职陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:《公司关于续聘会计师业务所及内控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐抗日之血染大地明

  本次会议审议的方案为一般方案,已由到会股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师业务所:安徽承义律师业务所

  律师:李鹏峰、汪益平

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集人资历和招集、举行程序、到会会议人员的资历、 提案、表决程序和表决成果均契合法令、法规、规范性文件和公司章程的规矩; 本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、《安徽新华安徽新华传媒股份有限公司2018年度股东大会决议布告传媒股份有限公司 2018年度股东大会抉择》;

  2、《安徽承义律师业务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2018年度股东大会的法令定见书》。

  安徽新华传媒股份有限公司

  2019年5月14日

(责任编辑:DF381)

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